Doanh nhân Ấn Độ Bhardwaj đã lừa đảo bằng hình thức đào tiền mã hoá tới 8000 người với số tiền lên tới 308 triệu đô
Thông tin mới nhất, một cuộc điều tra đã được mở ra chống lại doanh nhân Amit Bhardwaj vì lừa hai nhà đầu tư 4,8 triệu rupee và 3 triệu rupee trên lý do dùng tiền cho các thiết lập khai thác Bitcoin. Theo một báo cáo, Bhardwaj hứa với các nhà đầu tư rằng có thể thu hơn 150% lợi nhuận so với khoản tiền của họ đã rót vào. Bhardwaj đã bị cảnh sát Pune bắt giữ tại sân bay IGI của Delhi vào tháng 4 vừa qua. Bhardwaj được ước tính đã lừa tới 8000 người với số tiền lên tới Rs 2000 crores(308 triệu đô).
Amit Bhardwaj
Các báo cáo cho rằng Bhardwaj đã bị radar của cảnh sát an ninh mạng(Cyber Cell) phát hiện ngay sau khi họ tấn công một băng nhóm lừa đảo tiền mã hóa do Kamal Singh và Vijay Kumar cầm đầu, 2 tên này cũng đã lừa đảo khoảng 2.500 người. Có thể thấy, loại tội phạm này đang tăng lên ở Ấn Độ.
Trong một đơn khiếu nại, một trong những nạn nhân đang điều hành một công ty xuất khẩu tại Barakhamba nói rằng Bhardwaj tự giới thiệu mình là một nhà kinh doanh vàng, kim cương và Bitcoin với chuyên môn và lợi nhuận đầu tư tốt. Nạn nhân sau đó giới thiệu cha và anh trai của mình để hợp tác với ông ta. “Để giành được lòng tin của tôi, Bhardwaj đã giới thiệu tôi với Rajesh, người mà ông ta tuyên bố đã hợp tác để mua một mỏ vàng ở Guinea, Mỹ Latinh. Ông ta cũng cho thấy một số giấy tờ về khoản đầu tư này. Sau một vài cuộc thảo luận, anh ta đề nghị mua lại cổ phần của họ trong mỏ, ”nạn nhân nói.
Không chỉ vậy, Bhardwaj cũng đã tạo ra một thỏa thuận mua bán giả mạo. Khi nạn nhân thắc mắc, ông ta lại đưa ra một lời đề nghị khác tốt hơn.
Nạn nhân cũng đã được sắp xếp để nói chuyện với một số khách hàng, những người được cho là có lợi nhuận đáng kể. Sau đó cảnh sát phát hiện ra rằng những người này cũng là thành viên trong băng nhóm của Bhardwaj. Khi nạn nhân nghi ngờ, ông ta đã chặn cuộc gọi và từ chối gặp mặt họ. Sau đó nạn nhân đã báo cảnh sát.
Theo một báo cáo, cảnh sát đã nhận được đơn kiện Bhardwaj và đã bắt giữ ông ta vì liên quan đến các cáo buộc.Vỏ bọc mà ông ta sử dụng để lừa đảo là công ty GB Miners và gainbitcoin.com. Ngoài ra, các thành viên gia đình của ông ta trong hội đồng quản trị của các công ty như Bitex Services, Coinbank, Paybits, phòng thí nghiệm Mcap và Redox Infotech, công ty chuyên khai thác và kinh doanh Bitcoin cũng phải chịu trách nhiệm về những hoạt động của mình.
Nguồn: Kenhdaututienao.com/newsx.com
Disclaimer: Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn nên tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho việc đầu tư của bạn.
--------------------------------------
Bài viết liên quan
- ▶️ Willy Woo dự đoán BTC sẽ dễ dàng đạt 1 triệu USD, nhiều tín hiệu đang cho thấy xu hướng tăng giá
▶️ Các trader quyền chọn Bitcoin đặt cược giá có thể lập đỉnh mới vào cuối tháng 6
▶️ Tỷ phú Mark Cuban: Cử tri crypto sẽ tác động đến cuộc bầu cử Mỹ 2024
▶️ Biến động giá Bitcoin sau Halving có như kỳ vọng?
▶️ Những ngày tới giá Bitcoin sẽ ra sao?
▶️ Nhà sáng lập Pi Network Nicolas Kokkalis biến mất bí ẩn giống cha đẻ Bitcoin
Hãy tham gia các kênh của chúng tôi: Telegram - Facebook Group
