(Trích tin từ CCN) Văn phòng Tổng chưởng lý Letitia James tại New York đã chính thức nhận lệnh của tòa án để yêu cầu iFinex Inc, nhà điều hành sàn crypto Bitfinex và Tether, ngừng hoạt động tại New York.
Văn phòng Tổng chưởng lý phát hiện ra rằng Bitfinex bị cáo buộc đã trao 850 triệu usd cho khách hàng và các quỹ của công ty cho Crypto Capital Corp, một công ty có trụ sở tại Panama.
Còn Bitfinex được cho là chưa bao giờ nhận được tiền từ công ty Panama, dẫn đến mất hơn 850 triệu usd.
Văn phòng Tổng chưởng lý cáo buộc Bitfinex đã tự cấp quyền cho mình để vào được ngân quỹ của Tether, và đã quản lý sai số tiền 900 triệu usd Tether vào để che giấu khoản lỗ 850 triệu usd.
Đại khái chúng ta hiểu là ông Bitfinex và ông Tether có chung 1 mẹ – cái này thị trường crypto ai cũng biết – và rồi ông Bitfinex lấy tiền của ông Tether để bù lỗ hay làm gì đó mờ ám, bằng cách chuyển cho 1 công ty ở bên Panama. Panama là thiên đường của các công ty trốn thuế, công ty bình phong, công ty rửa tiền thế giới quá rõ.
Ông Tether là stablecoin số má nhất thị trường crypto hiện nay, nhưng ông ấy chẳng thèm có kiểm toán tử tế. Giờ kiểm toán chắc lộ ra hàng loạt khoản tiền trời ơi đất hỡi. Đâu đó 5 năm rồi ông Tether không có kiểm toán kiểm tiếc gì đàng hoàng.
Bây giờ ông chưởng lý New York bắt đầu điều tra vụ này. Nếu điều tra đến nơi đến chốn, khả năng cao là lòi ra thêm mấy thứ hay ho giữa ông Bitfinex và ông Tether. Lần trước 2 ông này có bị kêu điều trần rồi nhưng chưa lộ ra dấu vết gì. Lần này không biết ra sao đây?
Tác động của vấn đề này rõ ràng là lòng tin. Bất cứ market nào sống được cũng do người ta tin vào nó. Ông Bitfinex là sàn lớn, ông Tether là đồng crypto lớn, mà bị phát hiện ra vẫn còn chơi bựa thì khác nào tạt xô nước vào mặt thị trường. Điều này cho thấy thị trường Crypto vẫn còn vô pháp vô thiên lắm.
Theo: tradeviet