Hàng trăm nhà đầu tư đã đồng loạt gửi đơn thư tố cáo đến cơ quan cảnh sát điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của sàn giao dịch Busstrade.
Chiêu trò của Busstrade
Theo quảng cáo, BussTrade là một sàn giao dịch quyền chọn nhị phân dựa trên nền tảng Blockchain cho phép người dùng có thể lựa chọn BUY hoặc SELL trong vòng 30s đặt lệnh và đợi 30s ra kết qua so với tỷ giá ban đầu. Nếu kết quả chính xác lợi nhuận 95% so với số tiền đặt cược và có thể đặt nhiều lệnh trong vòng 30s nếu bạn muốn.
Những lời PR có cánh.
Ngoài ra, nếu bạn không tự tin trong khả năng giao dịch thì có thể chọn cách sử dụng Robot Trade – đây là một tính năng hay được BussTrade hỗ trợ cho người dùng. Với lợi nhuận 136% cho chu kỳ 180 ngày và 196% cho chu kỳ 365 ngày.
Busstrade quảng cáo kêu gọi nhà đầu tư hồi tháng 3/2020.
Busstrade cho phép nhà đầu tư đặt cược dự đoán giá các đồng tiền ảo, cổ phiếu… sẽ tăng hay giảm, đoán đúng sẽ được nhận lãi.
Thuận lợi hơn, sàn còn có đội ngũ “chuyên gia” chuyên bắn lệnh, người chơi chỉ cần copy và làm theo, không cần có kiến thức tài chính.
Sàn này đi “săn mồi” bằng cách tạo ra các nhóm trên Facebook, Zalo, Telegram… để mời gọi mọi người vào đầu tư, lợi nhuận 20 – 30%/tháng và bảo hiểm vốn 100%.
Để dụ người chơi, đội ngũ Busstrade liên tục tung ra những bảng lợi nhuận “khủng”.
Sập sàn Busstrade
Tương tự Coolcat, sàn Busstrade quảng cáo bảo hiểm 100% vốn đầu tư. Tuy nhiên, người chơi không phải làm gì, thậm chí không cần online, Busstrade đã lập trình để tài khoản tự động copy theo lệnh giao dịch của một chuyên gia (người này hiện mất liên lạc).
Theo lời những người bị hại, toàn bộ số tiền tham gia vào sàn Busstrade đều chuyển vào tài khoản cá nhân mang tên ông Hoàng Minh Đức.
Nhiều nhà đầu tư đang “ngồi trên đống lửa” vì không thể truy cập tài khoản, bị đứt liên lạc với người của sàn, số tiền hàng tỉ đồng đứng trước nguy cơ “tan biến”.
Chiều 7-5, hàng loạt người đã kéo tới Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (đường Trần Hưng Đạo, Q.1) để gửi đơn tố giác về việc bị chiếm đoạt tài sản do tham gia đầu tư tài chính trên sàn Busstrade.
Hàng chục người đứng tràn vỉa hè bên ngoài trụ sở Phòng Cảnh sát Hình sự để chờ vào tố cáo. Bên trong phòng tiếp dân của Phòng Cảnh sát Hình sự, đám đông khác nháo nhác hỏi nhau quy trình đưa đơn, ngày 10/5. Có người đại diện nộp tường trình thay cho hơn 10 người khác. Nhiều cán bộ được tăng cường để ổn định trật tự, hướng dẫn người dân và viết biên bản xác nhận.
Đến quá trưa, hàng chục người khác từ các tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Đồng Nai, Bình Dương tìm đến. Họ thẫn thờ nhìn nhau, gương mặt đầy vẻ hoang mang.
Là người đầu tiên nộp đơn tố cáo mất 500 triệu đồng, anh Hải Thanh (ngụ quận 9) cho biết sàn giao dịch tài chính Busstrade không thể truy cập từ ngày 7/5. Số lượng nhà đầu tư như anh Thanh lên đến 14.000 người ở nhiều tỉnh thành, với tổng số tiền tự thống kê lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Người dân chờ đến lượt trình báo bị Busstrade chiếm đoạt tiền, chiều 10/5.
“Mỗi sáng, chỉ việc vào sàn kiểm tra xem hôm qua chuyên gia đánh thắng hay thua, tiền mình lời theo bao nhiêu, không phải suy nghĩ giao dịch làm gì”, anh Thanh kể. Mỗi tuần có 5 phiên giao dịch, nếu chuyên gia thua (dẫn đến tài khoản tự động trừ vốn) thì bảo hiểm sẽ hoàn đủ số tiền thua.
Vào mỗi chủ nhật và thứ hai, nhà đầu tư phải đóng tiền mua bảo hiểm tương đương 2%/gói đầu tư (8% mỗi tháng). Chuyển tiền mua xong, họ báo mã ID của mình vào nhóm chat Telegram để đội ngũ Busstrade cập nhật. Nếu lỡ quên đóng bảo hiểm, tài khoản sẽ dừng tự động copy giao dịch chuyên gia.
Busstrade không có ứng dụng trên App Store nên những người sử dụng điện thoại iPhone phải truy cập qua trang Busstrade.com. Với những người dùng điện thoại Android, họ có thêm lựa chọn tải app trên CH Play về cài.
Trong đơn trình báo cảnh sát, người chơi cho biết, hôm 23/4, sàn thông báo đóng để bảo trì, nâng cấp lên phiên bản 3 với nhiều tính năng mới. Một số thành viên điều hành Busstrade có dấu hiệu khó liên lạc, nhiều nhóm chat bỗng nhiên giải tán. Đến ngày 5/5, sàn mở lại nhưng yêu cầu chuyển đổi tiền USDT trong tài khoản sang một loại tiền số mang tên Btoken.
Cách thức quy đổi là 10 USDT “ăn” 1 Btoken, phí đổi 10%. Ví dụ, người chơi có 1.000 USDT sẽ đổi được 90 Btoken (sau khi quy đổi và trừ phí). Số Btoken này có thể đem giao dịch trên sàn tiền số mang tên Coinsbit.io với giá 0,014 USD/1 Btoken.
Đến ngày 7/5, tất cả web, app và các nhóm chat của Busstrade đều không truy cập được. Đội ngũ điều hành sàn không thể liên lạc.
Theo anh Thanh, hồi giữa tháng 4 Coolcat sập, anh và nhiều nhà đầu tư khác thấy “gờn gợn” nhưng đội ngũ điều hành Busstrade trấn an “sàn giao dịch của mình khác biệt với các sàn khác nên không thể sập”. “Có một lần họ đền tài khoản cho chúng tôi khi giao dịch thua nên chúng tôi rất tin tưởng. Không ai quan tâm đến Coolcat và cuối cùng sự việc như bây giờ”, anh Thanh nói.
Đứng chờ đến lượt nộp đơn, chị Phương Hồng (ngụ quận Bình Thạnh) kể đã theo dõi Busstrade từ tháng 11/2020, đến tháng 1 năm nay mới tham gia. Đầu tháng 3, chị dồn hết 1,6 tỷ đồng vào Busstrade và rủ thêm 2 người bạn chơi với khoản đầu tư 500 triệu đồng.
“Chúng tôi không mù quáng, không phải là không biết gì. Lợi nhuận 1%-2% mỗi ngày thì không lạ với những người có kiến thức về đầu tư tài chính trực tuyến. Mục đích Busstrade mở ra để lừa đảo nên mới dẫn đến tình huống này, chứ nếu sàn thật có đội ngũ chuyên gia thật thì không thể xảy ra chuyện sập sàn”, chị Hồng nói.
Tương tự, chị Lâm Uyên (ngụ quận 8) nộp vào Busstrade 2,5 tỷ đồng mượn của bạn bè, người thân và vay lãi nặng. Chị tính đầu tư một, hai tháng là rút ngay vì cũng nhận thấy mô hình khá rủi ro. “Giờ tôi phải tạm lánh khỏi nhà vì bị chủ nợ tìm”, chị ngậm ngùi.
Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM cho biết trong 3 ngày qua đã tiếp nhận khoảng 400 người nộp đơn tố cáo bị Busstrade chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Số người đến trình báo dự kiến sẽ tăng lên trong thời gian tới, nên cơ quan điều tra khuyến cáo những người ở xa có thể gửi đơn qua chuyển phát nhanh, trong đó cần in sao kê ngân hàng những lần nộp tiền cho Busstrade.
Ở Hà Nội, nhiều người chơi cũng bị lừa bởi chiêu trò mật ngọt của sàn này. Điển hình, ngày 10/5, Chị Đặng Thị Thu H. (SN 1993, ở Hà Nội) cho biết, do được một người bạn rủ rê, chị tham gia vào sàn Busstrade từ tháng 12/2020.
“Tôi được tham gia vào nhóm chat trên Facebook, Zalo, Telegram… Ở đây họ mời gọi đầu tư tài chính và giao dịch tài chính theo hình thức copy trade (tài khoản của nhà đầu tư sẽ copy lệnh tự động từ tài khoản chính do team này dẫn dắt- pv), cam kết đầu tư hợp pháp, cam kết lãi và bảo hiểm vốn đều đặn, lợi nhuận hàng tuần từ 5-7% tùy theo gói đầu tư 100 USD, 200 USD, 2.000 USD”, chị H. kể.
Theo lời kể của chị H., nhóm này thông báo việc rút vốn và lợi nhuận bất kỳ lúc nào bằng 2 cách là rút về các ví điện tử của sàn như Binance, Remitano… hoặc thanh khoản nội bộ với giá trị tương ứng.
“Vì tin tưởng và đang trong hoàn cảnh thất nghiệp nên tôi đã bỏ số tiền 5.000 USD (tương đương 118 tiệu đồng) nộp vào sàn giao dịch. Sau một thời gian đầu tư có lợi nhuận, tôi không rút lãi mà tiếp tục nâng vốn. Tôi vay mượn thêm ngân hàng và người thân để nâng vốn lên 62.500 USD (tương đương 1,5 tỷ đồng).
Đến ngày 23/4/2021, sàn bắt đầu thông báo bảo trì và ngày 5/5/2021 tôi nhận được thông báo sàn sẽ mở lại thì ngay sau đó, nhóm chát trên zalo và telegram đều bị xóa bỏ”, chị H. bức xúc.
Mô hình đa cấp biến tướng
Theo luật sư Phan Huy Thái Nguyên (Công ty Luật TNHH Đông Phương Luật, Đoàn Luật sư TP HCM), về bản chất, hoạt động của Busstrade không khác nhiều với các mô hình đa cấp biến tướng khác. Thời gian đầu người tham gia sẽ được trả tiền thưởng, lãi và các lợi ích khác đúng hạn, nhưng sau đó dừng lại, kịch bản ứng dụng, trang web sập diễn ra và nhóm điều hành cao chạy xa bay. Khi đó người tham gia Busstrade chính thức bị mất tiền.
Khác với Coolcat khi nhà đầu tư gần như không có thông tin về người đứng sau, ở bên Busstrade các nhà đầu tư đã tố cáo trong đơn đích danh người được cho là chuyên gia giao dịch và nhiều cộng sự đứng tên các tài khoản ngân hàng nhận tiền đầu tư.
Theo luật sư Nguyên, những người này dùng thủ đoạn gian dối để dụ người dùng nộp tiền rồi chiếm đoạt là có dấu hiệu phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Nguồn: T/H