Cụ thể, Binance bị cáo buộc tạo điều kiện cho việc rửa hơn 9 triệu USD tiền điện tử bị đánh cắp. Vì điều này nên sàn giao dịch tiền điện tử Nhật Bản Fisco đã quyết định khởi kiện lên tòa án Mỹ.
Vào hôm 14/9, Fisco đã nộp đơn khiếu nại dài 33 trang lên Tòa án Quận phía Bắc của California, trong đó nói rằng các quy định về xác minh danh tính khách hàng của Binance quá lỏng lẻo, đã tạo điều kiện cho việc rửa hơn 9 triệu đô la bitcoin bị đánh cắp thông qua vụ hack Zaif vào năm 2018.
“Binance đã cho phép tội phạm mạng chuyển đổi tiền điện tử bị đánh cắp từ sàn giao dịch Zaif thành tiền điện tử khác hoặc tiền mặt”, trong cáo buộc nói.
Lưu ý ở đây là Fisco là chủ sở hữu của Zaif.
Zaif đã bị tấn công vào tháng 9 năm 2018 và bị lấy mất khoảng 63 triệu USD tiền điện tử, bao gồm rất nhiều bitcoin.
Fisco nói trong đơn khiếu nại rằng “bọn tội phạm mạng đã hack sàn giao dịch Zaif và rửa 1.451 bitcoin đánh cắp thông qua Binance”.
Số bitcoin bị đánh cắp đã rửa được định giá khoảng 9,4 triệu USD vào thời điểm đó. Ngày nay nó trị giá hơn 15 triệu USD.
“Những kẻ trộm đã chia số bitcoin bị đánh cắp thành hàng nghìn giao dịch và tài khoản riêng biệt, tất cả đều có giá trị dưới ngưỡng 2 bitcoin…Nói tóm lại, Binance đóng vai trò vừa là nơi chứa và vừa là nơi di chuyển các quỹ tiền của bọn tội phạm”, Fisco cho biết.
Fisco tiếp tục nói rằng “Zaif đã liên hệ với nhân viên Binance ngay sau vụ hack và yêu cầu họ đóng băng các giao dịch và tài khoản liên quan đến số bitcoin bị đánh cắp, nhưng có vẻ Binance đã cố tình hoặc một lý do gì khác mà họ đã không làm theo yêu cầu”.
Hiện tại, người phát ngôn của Binance đã từ chối bình luận về việc này.
Theo: blogtienao