Ngân hàng chính thức chặn các giao dịch liên quan đến bitcoin
Ngay sau khi Chỉ thị 02 về tăng cường kiểm soát giao dịch liên quan đến tiền ảo do Ngân hàng Nhà nước ban hành, nhiều ngân hàng thương mại đã công bố thông tin về việc không chấp nhận các giao dịch có liên quan đến tiền ảo hoặc đánh bạc cùng W88 cá cược thể thao. Đây được xem là động thái mạnh mẽ của hệ thống ngân hàng tại Việt Nam nhằm góp phần kiểm soát các hoạt động mua bán và trao đổi tiền ảo trái phép đang diễn ra tràn lan, thậm chí còn công khai trên mạng internet, là nguy cơ gây ảnh hưởng đến ổn định thị trường tài chính.
Theo quy định mới nhất, Ngân hàng nhà nước yêu cầu các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải tăng cường rà soát các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ liên quan tới tiền ảo bao gồm các tổ chức, cá nhân có giao dịch mua bán, trao đổi tiền ảo.
Song song với đó, các đơn vị không được chấp thuận đối với các dịch vụ ngân hàng, thanh toán, chuyển tiền…phục vụ các giao dịch (hoặc có nghi ngờ) liên quan tới tiền ảo, rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận, trốn thuế.
Thực hiện theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, mới đây, Ngân hàng VIB đã phát thông báo gửi tới các khách hàng của mình về việc không chấp nhận các giao dịch liên quan đến tiền ảo với các hoạt động như rút tiền, chuyển khoản, giao dịch thẻ…để thực hiện các mục đích trực tiếp hoặc gián tiếp mua, bán tiền ảo. Đặc biệt, nhà băng sẽ ngăn chặn tuyệt đối mọi hoạt động có liên quan đến hai sàn kinh doanh tiền ảo lớn nhất hiện nay là Remitano, Binomo.
Tương tự, PVComBank cũng nhanh chóng yêu cầu cán bộ công nhân viên trên khắp hệ thống tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan đến tiền ảo và đánh bạc trực tuyến.
Trước Việt Nam, nhiều ngân hàng khác tại Mỹ cũng đã cấm các hình thức mua tiền ảo bằng thẻ tín dụng, điển hình như Bank of America, JP Morgan Chase hay Citigroup với lý do có quá nhiều rủi ro tiềm ẩn rất khó để đánh giá được hậu quả.