Một băng đảng tội phạm bị bắt vì sử dụng Bitcoin để rửa 1,24 tỷ USD
Băng nhóm tội phạm mạng khét tiếng này đã lợi dụng Bitcoin để rửa số tiền phạm pháp 1,24 tỷ USD.
Cụ thể, theo Associated Press, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ một băng đảng tội phạm mạng, chủ yếu là người Nga và Ucraina, bị cáo buộc tham gia đánh cắp hơn 1,24 tỷ USD từ các tổ chức tài chính trên toàn thế giới, sau đó nhóm tội phạm này đã bí mật chuyển toàn bộ số tiền đó bằng bitcoin để rửa 1,24 tỷ USD.
Theo báo cáo của cảnh sát Tây Ban Nha và Europol. Người đứng đầu băng đảng tội phạm này là người Ukraina tên là “Denis K”, ngoài ra còn 3 kẻ tình nghi khác cũng là người Nga và Ukraina, băng nhóm này bị bắt khi đang hoạt động ở thành phố Alicante của Tây Ban Nha.
Trong vòng 5 năm, bọn tội phạm này đã đánh cắp hơn 1 tỷ euro từ các tổ chức tài chính trên toàn cầu.
Nhóm tội phạm mạng này đã thực hiện rất nhiều cuộc tấn công, gồm hơn 100 tổ chức tài chính, thỉnh thoảng có nhiều cuộc tấn công mạng, đánh cắp được tới hơn 10 triệu euro.
Theo báo cáo, gần như tất cả các ngân hàng của Nga đều đã bị tấn công và 50% trong số đó bị mất tiền.
Cách thức tấn công của nhóm là gửi các email lừa đảo, có đính kèm các tệp tin độc hại rồi sau đó truy cập vào mạng lưới ngân hàng nội bội. Chúng có thể chiếm quyền kiểm soát phần cứng và thực hiện hack vào các máy ATM, sau đó rút tiền không giới hạn.
Sau khi thực hiện những vụ cướp, băng nhóm này đã chuyển toàn bộ số tiền thành bitcoin. Và sau đó lấy bitcoin mua những loại tài sản khác như xe cộ và những bất động sản khác.
Disclaimer: Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn nên tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho việc đầu tư của bạn.
--------------------------------------
Bài viết liên quan
- ▶️ Theo Dữ liệu Onchain, Cá voi bắt đầu tích lũy Altcoin này!
▶️ Vốn hóa thị trường của Ethereum vượt qua Mastercard, leo lên vị trí thứ 26 trên toàn cầu
▶️ Thêm 2 ví Bitcoin “cổ” hồi sinh sau một thập kỷ đóng băng
▶️ Các thuật ngữ trong Cryptocurrency
▶️ Công ty phân tích: “12 altcoin này có mức độ cảnh báo áp lực bán cao”
▶️ Chiến lược gia tiền điện tử nói rằng altcoin này sẽ tăng mạnh trong 6 tháng tới
Hãy tham gia các kênh của chúng tôi: Telegram - Facebook Group
