Đơn vị chống tội phạm mạng của cảnh sát Ucraina đã phát hiện 6 trang web buôn bán tiền mã hóa lừa đảo
Đơn vị chống tội phạm mạng của cảnh sát Ucraina đã phát hiện ra một mạng lưới các trang web buôn bán tiền mã hóa lừa đảo. Bốn người bị nghi ngờ cung cấp dịch vụ trao đổi trực tuyến giả mạo. Họ đã duy trì ít nhất sáu nền tảng thu hút các nhà giao dịch tiền mã hóa với mục đích lừa đảo.
Cảnh sát mạng Ucaina và quá trình bắt những kẻ lừa đảo
Các điều tra viên từ đơn vị cảnh sát mạng Cyberpolice của Ukraine đã vạch trần một nhóm những kẻ lừa đảo đã tạo ra một mạng lưới giao dịch tiền mã hóa trực tuyến và cung cấp chuyển đổi tiền mã hóa với mục đích lừa đảo. Theo một thông cáo báo chí của Cảnh sát Quốc gia, một số trang web đã được sử dụng như công cụ để những kẻ xấu lừa đảo những nhà đầu tư chủ quan.
“Nhóm tội phạm bao gồm bốn người […] sở hữu kiến thức về tiền mã hóa và có kỹ năng lập trình,” theo tin tức của NPU cho biết. Những người này đã thiết lập hệ thống CMS của mình để quản lý nội dung các trang web. Các nền tảng này đã bắt chước hoạt động của các trang web giao dịch tiền mã hóa trực tuyến hợp pháp, hỗ trợ chuyển đổi đa tiền tệ và thậm chí hiển thị các đánh giá tốt và không tốt được họ lập trình sẵn.
Các nạn nhân được dụ dỗ chuyển tiền của họ vào ví tiền mã hóa của kẻ lừa đảo với các ID nhận dạng giả, và kể cả tên cũng giả danh người nước ngoài. Sau khi nhận được một số tiền thông qua một nền tảng cụ thể, những kẻ lừa đảo sẽ đóng nó và mở một cái mới, các quan chức thực thi pháp luật giải thích.
Cho đến nay, cảnh sát Ucraina đã tìm thấy ít nhất sáu trang web giả mạo với tên miền là: moneycraft.info, swapex.net, myexchanger.lv, iconvex.net, likechange.biz và wowex.online, theo báo cáo của các sở Tài chính. 5 trang web đã bị vô hiệu hóa, và một hiện đang chuyển hướng đến các trang web có nội dung khiêu dâm. Các nhà điều tra tin rằng có nhiều trang web như vậy chưa được phát hiện và yêu cầu người dân báo cáo các nền tảng đáng ngờ cho email rv@cybercrime.gov.ua.
Ba trong số các nghi phạm, có độ tuổi từ 20 đến 26, đã được xác minh rằng có mối liên hệ trực tiếp đối với 6 trang web lừa đảo. Tất cả đều đang số tại thành phố Dnepropetrovsk. Cảnh sát đã đưa ra những bản án hình sự đối với họ theo Mục 3 Điều 190 ( đối với hành vi lừa đảo) trong Bộ luật hình sự Ukraine.
Các điều tra viên đã tiến hành khám xét nơi mà những tên này sử dụng làm “căn cứ”. Họ đã thu giữ thiết bị máy tính, bao gồm ổ đĩa flash, cũng như thẻ ngân hàng và điện thoại di động sử dụng cho mục đích lừa đảo. Đơn vị Cyberpolice hiện đang điều tra hậu quả và ảnh hưởng của những trang web lừa đảo gây ra.
Thương mại mã hóa bùng nổ cở Ukraina
Trong vài năm qua, người dân Ukraine đã dành sự quan tâm ngày càng đối với tiền mã hóa, biểu hiện ở khối lượng giao dịch. Theo các báo cáo mới nhất, doanh số giao dịch giữa đồng Hryvnia và tiền mã hóa hàng ngày trên ba sàn giao dịch lớn của Ucraina, Exmo, Kuna và BTC Trade UA, ước tính đạt 1,9 triệu đô la đến 2 triệu đô la Mỹ (tương đương với 700 triệu đô la hàng năm). Tổng số có thể còn cao hơn, vì ít nhất mười tám sàn giao dịch khác và hơn 4.000 nhà giao dịch cá nhân được cho là cung cấp dịch vụ giao dịch tiền mã hóa, cả trực tuyến và ngoại tuyến.
Một cuộc khảo sát được tiến hành gần đây cho thấy 72% người Ukraina biết về tiền mã hóa và 23% đã nghe về điều đó. Ít nhất 13% người dẫn nước này đang sở hữu tiền mã hóa, cuộc thăm dò khẳng định. Một số quan chức Ucraina đã viết rằng mình sở hữu tài sản mã hóa trên tờ khai thuế.
Theo một báo cáo mới mang tên “Sách xanh: Quy chế thị trường tiền mã hóa”, Ukraine nằm trong số 10 quốc gia hàng đầu thế giới về số lượng người dùng tiền mã hóa, trong khi các công ty địa phương đã tạo ra 25 đồng tiền mã hóa mới mỗi năm.
Tiền mã hóa nói riêng và ngành công nghiệp tài chính công nghệ nói chung, hầu như không được kiểm soát. Ba dự thảo luật đã được giới thiệu tại Rada kể từ tháng 10 năm ngoái, không có thêm quy định nào về tiền mã hóa được bổ sung cho đến nay. Đây là dự luật “Lưu thông tiền mã hóa ở Ukraine”, luật “Kích thích thị trường tiền mã hóa và các dẫn xuất của chúng”, và dự thảo bổ sung sửa đổi mã số thuế dựa vào thu nhập và lợi nhuận của ngành công nghiệp mã hóa.
Nhiều quan chức chính phủ và các tổ chức đã tích cực nêu lên tiếng nói để chính phủ có thể đưa ra những quy định phù hợp, và Cyberpolice của Ukraine là một trong số đó. Vào tháng Giêng, phòng chống tội phạm mạng đã chia sẻ mối quan tâm của họ về tiền mã hóa và kêu gọi chính phủ cấm hoặc hợp pháp hóa chúng “càng sớm càng tốt”.
Nguồn: Kenhdaututienao.com/news.bitcoin.com
Disclaimer: Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn nên tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho việc đầu tư của bạn.
--------------------------------------
Bài viết liên quan
- ▶️ Theo Dữ liệu Onchain, Cá voi bắt đầu tích lũy Altcoin này!
▶️ Vốn hóa thị trường của Ethereum vượt qua Mastercard, leo lên vị trí thứ 26 trên toàn cầu
▶️ Thêm 2 ví Bitcoin “cổ” hồi sinh sau một thập kỷ đóng băng
▶️ Các thuật ngữ trong Cryptocurrency
▶️ Công ty phân tích: “12 altcoin này có mức độ cảnh báo áp lực bán cao”
▶️ Chiến lược gia tiền điện tử nói rằng altcoin này sẽ tăng mạnh trong 6 tháng tới
Hãy tham gia các kênh của chúng tôi: Telegram - Facebook Group
