Đây là bài viết thuộc phạm trù phân tích tâm lý, kế hoạch, cạm bẫy tài chính đơn thuần của cá nhân. Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân từ những quan sát của trader về các cách nhà đầu tư bị lấy sạch dần số tiền trong thời gian gần đây.
Cạm bẫy trong vòng xoay Bitcoin – Altcoin – USD
Sơ bộ về bộ 3 BTC – Altcoin và USD
Một vòng xoay lớn, khổng lồ với mỗi chu kỳ kèo dài nhiều tháng, các nhà đầu tư không tỉnh táo để chốt lời và cắt lỗ sẽ bị quay như chong chóng, bạn sẽ sớm thấy số USD của mình giảm chóng mặt.
Trước hết cần phải phân tích như sau: Khi bắt đầu trade, tài khoản của bạn sẽ được chuyển thành một trong 03 thứ sau:
BTC – Altcoin hoặc USD
Thứ nhà đầu tư lớn lái thị trường (Cá mập) cần là gì? Là USD chứ không phải BTC hay Altcoin gì cả. Đó chính là USD từ túi bạn, sẽ có những lúc cá mập gom BTC, sẽ có những lúc cá mập gom Altcoin, nhưng miễn sao cuối cùng lừa bạn lấy hết số USD. BTC/Altcoin đều có thể tăng, nhưng có thể giảm mạnh, nhưng bất cứ tại thời điểm nào USD mới là thứ có giá trị thực sự, và chính xác bạn lỗ/lời bao nhiêu.
Vòng xoáy bắt đầu
Xin được ví dụ về 1 cơn lốc xoáy bắt đầu từ tháng 4 năm nay. Để lèo lái được vòng xoáy này, cần kích thích được 2 thứ: Sự tham lam và thiếu kiên nhẫn cũng như cái nhìn tổng quan, bao quát về thị trường.
Kế hoạch được triển khai bằng việc tăng giá BTC trước, việc BTC tăng giá dài và liên tục từ cuối tháng 3 tới tháng 4, sang tận tháng 5 đạt mốc $2000 đã khiến cơn sốt BTC thực sự bắt đầu. Những thông tin truyền thông dồn dập, những dự báo siêu lạc quan, Từ dữ liệu về sự quan tâm của người dùng thông qua công cụ tìm kiếm Google, có thể thấy BTC đạt đỉnh cao nhất của sự quan tâm vào ngày 25/05/2017 cũng là hôm nó drop giá rất mạnh về $1500 – $1700.
Trước hết mà nói, BTC chính là cái tên hot nhất, nổi tiếng nhất kéo đa số chúng ta trở thành trader, không phải ETH hay XRP hay LTC nào đó. Từ BTC chúng ta mới biết đến coin, rồi biết đến trade. Như vậy sứ mệnh của BTC mỗi lần tăng giá là sử dụng sự nổi tiếng, sự kích thích lòng tham để kéo thêm người chơi mới vào thị trường. Đây chính là những con mồi ngon, béo bở, vừa thiếu kinh nghiệm vừa sẵn tiền. Như vậy vòng này chủ yếu là để thu hút số USD tham gia trước.
Vòng xoáy thứ 2
Sau khi các con mồi đã mua BTC ở 1 số lượng lớn, giá BTC sẽ chững lại và đi ngang nhiều ngày hoặc dao động với biên độ nhỏ, đây là điều trader mới không hề thích. Còn đâu những những ngày mỗi ngày 1BTC tăng 200$, $300. Sự nóng nảy sẽ được tận dụng triệt để. Lúc này, Altcoin sẽ được đẩy giá lên, khi nhìn các Altcoin mặc dù rất bé, vô danh nhưng cứ tăng 20%, 30% thậm chí 50% mỗi ngày lúc này người cầm BTC sẽ xuất tiền để mua Altcoin. Theo thống kê giai đoạn tháng 5 tháng 6: Tất cả các Altcoin đều tăng, bạn mua Altcoin nào cũng thắng. Đến mức mua đồng nào cũng được, chỉ chờ đến vài 3 hôm là tăng mạnh (pump). Có rất nhiều người trong giai đoạn này đã mắc phải: Vừa thấy coin A tăng thì bán coin B sang coin mua A, một lát sau coin A giảm, coin B tăng. (Không tính các coin rác, lên một lần xong đi hẳn ở Bittrex).
Tính từ mốc thấp nhất gần đây do Altcoin tạo ra, hầu hết các Altcoin bị đẩy lên từ 3 – 5, thậm chí 10 lần!
Như vậy bằng việc tăng giá liên tục trong nhiều ngày, tháng, lúc này vô hình chung bạn đã bị áp đặt trong tâm trí một mốc giá mới cho Altcoin, mức giá này rất cao. Ví dụ như sau: Nếu Strat cứ dao động trong 1 tháng từ 39000 STS (1STS = 1/100.000.000 BTC), lần xuống thấp nhất là 35000, tôi cam đoan sẽ có cả tá các nhà đầu tư có tư tưởng: 32000, 30000 STS là rẻ lắm rồi, mua tất tay. Rồi những người cẩn thận hơn sẽ thấy: 25000 mua được lắm rồi, giá không bao giờ giảm tới mức đó, quá ngon để mua (Giá thấp nhất mới ghi nhận chỉ 9000 STS). Điều này tương tự với bất cứ Altcoin nào, kể cả những đồng lớn như ETH.
Thời gian càng kéo dài, sự kiên nhẫn mất đi, người chơi chờ mãi không thấy nó tụt về giá họ dự kiến mua ban đầu, họ sẽ có mặc định nó không thể tụt về mốc A, B, C nào đó. Và họ đã mua vào Altcoin để trade ngắn hạn, lướt sóng. Ban đầu, những người chơi này sẽ thành công, mua altcoin thắng và ngon lành hơn trữ BTC nhiều. Như vậy giai đoạn này là để biến số USD/BTC của người chơi sang Altcoin, lúc này họ đã lấy hết tiền của bạn
Vòng xoáy thứ 3
Có thể nói mọi người chơi mua va giữ Altcoin trong tháng 5 6 và thậm chí đầu tháng 7 đều đã đu đỉnh. Bằng việc đẩy giá Altcoin lên, các bạn đã đưa hết số USD ban đầu của mình để đổi lấy Altcoin. Việc kiên định vào mức giá do vòng xoáy thứ 2 gây ra khiến bạn không cắt lỗ khi giá giảm. Nếu có 1 khảo sát, tôi nghĩ ít nhất 80% trader mới chết vì không cắt lỗ. Đấy chính là tác hại của niềm tin do vòng xoáy thứ 2 gây ra. Những thứ bạn không tin nó là đáy, nhưng nó vẫn là đáy. Hôm nay còn là đáy, ngày mai mốc đó đã là đỉnh cao chót vót. Altcoin tụt về mốc giá mà bạn thậm chí không tưởng tượng ra. Niềm tin về Altcoin sụt xuống cực độ. Bằng việc ép giá cả BTC và Altcoin xuống trước 01/08, cá mập đã gom cả BTC và Altcoin lúc này. Không phải thời điểm hiện tại (18/08/2017), bạn phải so sánh giá Altcoin bằng đơn vị USD, mới biết được lúc nào nó rẻ nhất.
Ở khía cạnh trade đơn thuần, bạn chỉ cần quan tâm như vậy. Còn yếu tố giá Altcoin/BTC lúc này là để giết những người chơi Margin, lấy hết tiền của họ, anh em holder giờ không lấy thêm được nữa rồi, họ đã ôm tử thủ. Thực chất mà nói, giá bây giờ nếu chỉ là mua bán thông thường, buy and hold thì giá Altcoin/USD đâu có gì khủng khiếp như đợt trước 01/08.
Như vậy sau khi đã lấy đc BTC của bạn, Altcoin của bạn, dĩ nhiên phải đẩy giá BTC lên để bắt đầu quá trình mới và còn chốt lời về USD chứ. Ai là người giữ nhiều BTC nhất trong giai đoạn này, khi rơi vào cái bẫy tâm lý bão dồn dập, tôi chắc chắn các bạn sẽ giữ BTC ít hơn cá mập, họ là những người lèo lái, họ có chiến thuật và chỉ có họ mới giữ số BTC đủ lớn.
Trong các vòng xoáy BTC – Altcoin – USD, thường thêm 1 số vòng nhỏ hơn:
- Giá Altcoin/BTC rẻ: Để giảm số BTC của bạn, mặc dù giá theo USD không hề rẻ do giá BTC cao. Sau đó giá BTC giảm tiếp thì bạn đã mất đi một mớ tiền: Cả số BTC, cả việc BTC giảm.
- Giá Altcoin/BTC cao: Để đánh lừa cảm giác của bạn, mặc dù giá theo USD không hề cao do giá BTC lúc này hoàn toàn bình thường, thấp. Để mua altcoin lúc này bạn cần nhiều BTC, cá mập sẽ lấy hết BTC của bạn hoặc số USD bạn đã bỏ vào để mua BTC, rồi mua Altcoin.
- Vòng chốt lời nhỏ: Sẽ có 1 vài vòng chốt lời quy mô nhỏ rất dễ nhận thấy: Sau khi giá Altcoin/BTC tăng cao thì sẽ đến lúc giá BTC/USD tăng cao (Lí do: Cá mập đã thoát từ Altcoin => BTC, cần đẩy giá BTC để => USD).
- Drop giá BTC mạnh: Lấy tiền từ những người chỉ trade BTC đơn thuần (BTC/USD), thường gặp khi số nhà đầu tư mới tung tiền vào chạm ngưỡng, có dấu hiệu giảm.
Bạn có thể tìm hiểu vụ giá cả lằng nhằng này thêm qua bài này: Giá Altcoin/BTC : Lỗ hay lãi, đáy hay không đáy
Tôi nghĩ đã có một lúc nào đó, bạn tự nghĩ chả trade bất cứ đồng Altcoin nào, chỉ trade cặp BTC/USD hay đơn giản là Coin/USD. Và thực ra đây là cách trade an toàn, đỡ mệt đầu nhất. Thật đáng tiếc lòng tham và cái bẫy Altcoin quá hoàn hảo cộng thêm sự tinh quái của các sàn khi hầu hết các Altcoin nhỏ đẩy giá tăng gấp 5 gấp 10 đều không thể trade bằng USD. Việc phải trade theo cặp Coin/BTC sẽ khiến bạn lú lẫn về việc mình đang lãi hay lỗ.
Nếu bạn chỉ trade đơn thuần BTC/USD, thật sự mà nói bạn đã không lỗ nhiều như vậy. Thậm chí đang lãi và cười rất to kìa, nhưng mọi chuyện giờ đã qua rồi.
Phân tích, dự đoán và kế hoạch cho tương lai
Trước hết, xin nói lại đây chỉ là suy nghĩ mang tính chất thuyết âm mưu cá nhân, dựa trên những gì đã xảy ra. Do vậy chỉ là nguồn thông tin để bạn tham khảo. Theo quan điểm dự đoán của tôi, nếu vòng xoáy lặp lại như tháng 03/2017 thì kịch bản sẽ như sau:
BTC giữ giá tới mức người ta cảm thấy về 3k5 đã khó, hãy nhớ lại cảm giác BTC về 2k5 đã khó khi nó lên 2k7 và sắp đạt 3k (Tháng 05/2017) và rồi nó đã nổ bùm như thế nào trong ngày 25/05/2017 ($3000 -> $1700, có sàn $1300, $1200 trong vài giờ). Nếu hoàn toàn khớp kịch bản cũ BTC sẽ có 1 lần Flash Dump: Giảm giá theo kiểu nổ bóng, bán tháo. Về cơ bản tiền lúc này trong BTC hết, Altcoin làm gì có mà hút máu :D, ăn tiền ở nó nhiều nhất là lúc này mà. Nếu BTC giảm kiểu nhanh như vậy, nó sẽ lên lại rất nhanh, về cơ bản người cầm BTC thiệt hại không quá nhiều nếu không bị cháy tài khoản Margin hay bán tháo, nhưng cũng kha khá.
Sau Flash Dump, BTC phục hồi rất khá, BTC đi về mức ổn định và tăng nhẹ nhàng. Lúc này lại quay trở lại đất diễn cho Altcoin giống vòng xoáy thứ 2. Nếu bạn đang Margin, tôi không có tư vấn gì, nhưng nếu đang giữ Altcoin, theo suy luận này thì Altcoin sẽ lại trở thành cái máy hút tiền trở lại, sau khi BTC đã làm xong phần trình diễn của nó: Tăng giá liên tục hơn 1 tháng (Vòng xoáy 1).
Nếu bạn vẫn chưa làm gì, hãy chờ đợi đến vòng xoáy 3: Giá giảm đỏ sàn, cả BTC và Altcoin, sẽ rất lâu đó vài còn chưa tới vòng xoáy 2 cơ mà. Hoặc chờ đợi khi vòng xoáy 2 chính thức bắt đầu, mua Altcoin và làm như bạn đã làm trước đây, khi mà mua Altcoin nào cũng ăn ấy. Và lần này thì phải biết sợ, biết cắt lỗ nhé.
Có một nguyên tắc đầu tư của cá nhân tôi: Khi giá BTC rẻ, tôi bỏ thêm tiền mua BTC, khi giá Altcoin rẻ tôi mua thêm Altcoin, nhưng với Altcoin cái rẻ nó mong manh lắm, tưởng rẻ có khi đang siêu đỉnh đấy. Và cuối cùng, khi USDT rẻ: Có người bán thấp hơn 22.5 hoặc lấy giá BTC của Remitano/Giá BTC/USD đôi khi bạn mua được giá chỉ 22.3, 22.2 và còn rẻ hơn đấy, lúc này tôi sẽ tăng số USDT của mình. Thứ nào cũng lần lượt có đất diễn, BTC đã ở đỉnh, Altcoin sẽ đến lượt, và cuối cùng sẽ có lúc người ta bỏ 25.000 thậm chí cao hơn để mua USDT. Và quan trọng là học cắt lỗ nhé bạn, không lì được đâu, kiên nhẫn không giống với cố chấp. Rút kinh nghiệm từ bản thân, mình xin gửi tới các bạn: Phương pháp quan trọng nhất để trade ngắn hạn
Cuối cùng vẫn nhắc lại là nếu không có gì quá bất ngờ ở thị trường coin (Bất ngờ đủ lớn, mang tính sụp đổ), thì trade cặp BTC/USD vẫn là an toàn và kinh điển nhất. Bây giờ người ta tránh xa Altcoin khác gì tránh kẻ bi bệnh, nhưng rồi nếu có 5 – 10 coin pump, rồi tín hiệu mua vào ở hàng loạt coin, tôi tin đại đa số lại bỏ chạy hết từ BTC -> Altcoin sớm thôi. Bạn cũng vậy, không cần trốn tránh trade Altcoin, đó là cơ hội tuyệt vời để sinh lợi nhuận, nhưng hãy nhớ luôn theo sát thị trường để thoát về BTC/USD khi cần. Ít nhất trước khi chưa có biến động mạnh tới số phận BTC, khi cầm trong tay BTC hoặc USD là bạn đã có thể yên tâm rồi.
Theo: Kenhdaututienao.com/TapchiBitcoin