Các vụ Scam Bitcoin trên toàn thế giới dường như đã liên tục phát triển trong thời gian gần đây, và lần này, nó đã tấn công đến Ấn Độ. Amit Bhardwaj, giám đốc của một công ty khai thác bitcoin gần đây đã bị bắt vì là người cầm đầu đường dây của một scam tiếp thị đa cấp phức tạp lên tới 300 triệu đô la Bitcoin.
Theo kế hoạch này, ông ta đã kêu gọi các nhà đầu tư đầu tư một bitcoin với tỷ lệ lợi nhuận 10%. ‘Hợp đồng’ này sẽ có giá trị trong tổng cộng mười tám tháng. Bhardwaj cũng đưa ra một lựa chọn khác, ông ta hứa sẽ cung cấp phần cứng khai thác bitcoin cho các nhà đầu tư, những người này sau đó có thể khai thác Bitcoin của riêng họ. Tuy nhiên, ông ta chưa bao giờ trả lợi nhuận cho họ và thay vào đó lại ôm tiền chạy trốn khỏi đất nước, cảnh sát nói.
Nhà doanh nghiệp bitcoin này đã thành lập đế chế khai thác bitcoin của riêng mình và đã đánh lừa khoảng 8000 người tương ứng với khoảng Rs. 2.000 crores (308 triệu USD) bằng bitcoin trên khắp đất nước. Nhưng những “khoản thu nhập” này đã khiến Bhardwaj bị còng tay dẫn đi. Vào ngày 5 tháng 4, người đàn ông này đã bị cảnh sát bắt tại sân bay Delhi. Trước đó, bảy đồng phạm của ông đã bị bắt tại Bangkok.
“Gain Bitcoin”: Vỏ bọc công ty được sử dụng để lừa đảo
Bhardwaj là người tiên phong trong thị trường bán lẻ trực tuyến chấp nhận tiền tệ dưới hình thức bitcoin vào năm 2014. Một trong những công ty khai thác bitcoin phổ biến của ông là “Gain Bitcoin” – công ty tuyên bố họ có các hoạt động khai thác coin ở Trung Quốc, GB Miners – có trụ sở ở Hồng Kong và MCAP.
Bhardwaj bị bắt tại sân bay Delhi vào ngày 5 tháng Tư, theo lời cảnh sát viên Rashmi Shukla. Trước đó, cảnh sát đã nhận được cảnh báo của các cơ quan địa phương ở Bangkok về vị trí của Bhardwaj trong nước. Người đàn ông này đã bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư từ Mumbai, Pune, Nanded, Kolhapur và các thành phố khác ở Ấn Độ.
Thời hoàng kim, Bhardwaj đã gây dựng được các máy chủ khai thác coin của riêng mình, hoàn toàn loại bỏ chi phí giao dịch khi bitcoins được khai thác thuê từ một máy chủ khai thác khác bên ngoài.
Trong trường hợp này, “Bhardwaj đã tiến thêm một bước và thành lập các hoạt động khai thác coin của chính mình ở nước ngoài và đã giới thiệu các máy chủ của chính mình”, Kislay Chaudhary, chuyên gia về không gian mạng tại Delhi cho biết.
Chuông báo động các nhà đầu tư
Một trong những người đầu tiên phát hiện ra hành động sai trái của Bhardwaj là Zakhil Suresh, một nhà phân tích mật mã từ Mumbai. Nhà phân tích đã gửi tới hội đồng cảnh sát Delhi và Mumbai đơn đề nghị tống Bhardwaj vào tù.
Tường thuật lại câu chuyện của mình, Suresh cho biết rằng ông đã gặp Bhardwaj ở Delhi vào tháng 6 năm 2015 và sau khi tìm hiểu về các điều khoản và lợi ích của kế hoạch của Bhardwaj, ông đã đầu tư tổng cộng 6 bitcoin lên đến Rs. một Lakh vào thời điểm đó.
“Bhardwaj đã hứa sẽ trả 0,01 đến 0,02 bitcoin mỗi tháng. Ông ta nói rằng giao dịch trên nền tảng của ông ta sẽ không mất phí. Chúng tôi không có lý do gì để nghi ngờ anh ta bởi vì anh ta được xem như là một kẻ cách mạng Bitcoin”, Suresh nói.
Nhưng buồn thay, lợi nhuận đầu tư của ông đã không bao giờ nhìn thấy ánh sáng. “Tôi liên tục gửi email cho công ty của ông ta, nhưng họ chưa bao giờ trả lời. Ví của tôi đã trong tình trạng chờ nhiều tháng, và sau đó tình trạng chuyển sang khóa luôn, “Suresh nói. Sures đã bị lừa dối. Sau đó, Suresh đã không nộp đơn khiếu nại chống lại ông ta nữa. “Tôi đã quá mệt mỏi vì nó. Tôi hoàn toàn không biết về các điều khoản”.
Nguồn: btcmanager.com