1.000 Bitcoin trị giá khoảng 8.6 triệu USD đã bị cảnh sát Israel tịch thu trong các vụ gian lận thẻ tín dụng và rửa tiền
Một cư dân có tên Hebron Hilmi Git đã bị truy tố bởi bộ phận an ninh mạng của văn phòng luật sư Israel khi thực hiện hơn 20.000 giao dịch thẻ tín dụng gian lận và rửa tiền thông qua mạng Bitcoin.
Phương tiện truyền thông của Israel, Calcalist cho rằng “chúng là kẻ trộm. Bất cứ nơi nào chúng cũng có thể lấy tiền, cho dù là từ Israel, Mỹ hay thậm chí là ở mặt trăng”. Bản cáo trạng được đệ trình vào thứ Hai tại Tòa án quận Tel Aviv cáo buộc Git thực hiện các giao dịch gian lận trị giá 280.000 đô la và khoảng trên $8 triệu. Quyền sở hữu ví Bitcoin chứa hơn 1000 Bitcoin đã bị tịch thu và số tiền đã được chuyển cho cảnh sát. Đây là lần đầu tiên trong luật pháp của Israel mà Bitcoin lại bị tịch thu với số lượng lớn như vậy, và tiểu bang sẽ đệ đơn tịch thu các quỹ khác nếu Git bị kết án.
Hoạt động của Git liên quan đến hơn 800 thẻ tín dụng của Israel được sử dụng trong suốt thập kỷ qua bắt đầu từ năm 2008 khi Git bắt đầu thiết lập các diễn đàn web bị cáo buộc bán quyền truy cập vào các thẻ – Git cũng tuyên bố rằng Git đã xuất bản các sách hướng dẫn trên các trang web cung cấp thông tin và công cụ cho phép người dùng đột nhập vào máy tính cá nhân và truy cập từ xa vào các quỹ và thông tin cá nhân.
Bản cáo trạng tiếp tục tuyên bố rằng Git đã thực hiện việc lừa đảo bằng cách cung cấp điện thoại di động giá rẻ trực tuyến, trong đó khách hàng sẽ trả tiền điện thoại và sau đó bị chặn khỏi trang web bởi các mã xác nhận sai gửi về máy. Luật sư Tiểu bang cáo buộc rằng số tiền lên đến 1071 Bitcoin đã được rửa qua mạng Bitcoin.
Nhà nước đang tạm giam Git với lý do truy cập internet sẽ “cho phép ông tiếp tục giúp các doanh nghiệp tội phạm mà ông đã thiết lập trong thập kỷ qua”, Git nói “không ngần ngại phạm các tội gian lận hay chống lại nạn nhân vô tội.”
Bản cáo trạng của Git là một trường hợp mang tính bước ngoặt ở bang Israel đã đặt ra tiền lệ cho việc tịch thu Bitcoin và có thể làm tương tự cho việc tịch thu Bitcoin liên quan đến một hoạt động tội phạm. Hàn Quốc bán đấu giá 216 Bitcoin bị bắt giữ từ tội phạm mạng vào năm 2017, thiệt hại lên đến hơn nửa triệu đô la vào thời điểm đó, và chính phủ Mỹ đã bán đấu giá hơn 2000 Bitcoin vào tháng 3 năm nay đây là số tiền được thu giữ từ các đại lý ma túy hoạt động trên web sâu.
Thường được gọi là tiền tệ ẩn danh, Bitcoin thực sự là bí danh – người dùng có thể hoạt động mà không chỉ định tên hoặc chi tiết cá nhân của họ vào ví Bitcoin, nhưng khi kết nối có thể được thực hiện cho cá nhân và một ví cụ thể, toàn bộ lịch sử giao dịch có thể truy tìm trên sổ kế toán blockchain, làm cho nó dễ theo dõi hơn so với tiền tệ fiat.
Theo: Kenhdaututienao.com/BigcoinVietnam
Disclaimer: Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn nên tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho việc đầu tư của bạn.
--------------------------------------
Bài viết liên quan
- ▶️ Theo Dữ liệu Onchain, Cá voi bắt đầu tích lũy Altcoin này!
▶️ Vốn hóa thị trường của Ethereum vượt qua Mastercard, leo lên vị trí thứ 26 trên toàn cầu
▶️ Thêm 2 ví Bitcoin “cổ” hồi sinh sau một thập kỷ đóng băng
▶️ Các thuật ngữ trong Cryptocurrency
▶️ Công ty phân tích: “12 altcoin này có mức độ cảnh báo áp lực bán cao”
▶️ Chiến lược gia tiền điện tử nói rằng altcoin này sẽ tăng mạnh trong 6 tháng tới
Hãy tham gia các kênh của chúng tôi: Telegram - Facebook Group
